БЕБ ознайомилося із британськими підходами у сфері фінансових розслідувань та аналізу ризиків.
Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки України.
У центральному апараті Бюро відбулася зустріч з офіцером зв’язку з питань фінансових злочинів податкової та митної служби Його Величності Великої Британії у форматі онлайн. Учасники ознайомилися зі структурою та принципами роботи Служби розслідування шахрайства і Служби управління ризиками та аналітикою. А також підходами до проведення фінансових розслідувань, управління ризиками, аналітичної роботи та міжвідомчої взаємодії.
“Окрему увагу приділили інструментам проведення розслідувань, підходам до взаємодії та обміну інформацією. Передусім, це практичні кейси, що належать до компетенції HMRC. Адже сучасні економічні злочини стають дедалі складнішими та технологічнішими”, – йдеться у повідмоленні.
У БЕБ наголосили, що ефективна протидія потребує розвитку аналітичних спроможностей, міжнародного партнерства та постійного обміну практичним досвідом. Тому міжнародне партнерство і професійний обмін залишаються важливими складовими розвитку ефективної системи економічної безпеки.
Нагадаємо, експерти позитивно оцінили роботу БЕБ, але попередили МВФ про критичну нестачу ресурсів. Водночас вони акцентували увагу на проблемах фінансування Бюро, нестачі ресурсів для розвитку інституції та ризиках для подальшої детінізації економіки України.
Читайте також: Цивінський подякував колегам-правоохоронцям за допомогу в очищенні БЕБ та заявив про продовження трансформації
